Marco normativo del fraude y la corrupción (I)
Planes de medidas antifraude. Protección de los intereses financieros de la UE
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Normativa europea. Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Marco normativo del fraude y la corrupción (II)
Normativa general española
Real decreto Ley 23/2020, Órdenes HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021
El fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea
El conflicto de interés en la Ley 9/2017, de contratos del sector público
El marco conceptual del fraude y la corrupción
Protección de los intereses financieros de la UE
Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE
Irregularidad
Conflicto de intereses
Corrupción
Doble financiación. Irregularidades e incumplimientos
Análisis de los delitos vinculados con el concepto de corrupción en la CNUCC
Medidas contra el fraude
El ciclo antifraude
Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses
Herramientas de utilidad
El buzón «Infofraude» del SNCA. Canal de denuncias del Mecanismo (MRR)
Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO)
Diseño de un Plan de medidas
El Plan de medidas antifraude. Aspectos generales
Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR
Conclusiones
Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 30 hrs
225,00 €
Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el «marco conceptual»).
Analizar los aspectos relativos al «ciclo antifraude» y las medidas de prevención detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).
Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.
Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude, y
Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.