BLANQUEO DE CAPITALES – 30 hrs

BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO) 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2.1 Objeto y ámbito de aplicación 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley 2.3 La obligación deinformación 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2.5 Régimen sancionador